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金色專欄
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金色薦讀丨2019年涉幣犯罪致60億美元損失

文|凱爾

編輯|文刀

2019年,涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。

成都鏈安統計,2019年,全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管,進行投機炒作、非法集資等活動,給公眾財產安全帶來了極大威脅。

這一年,暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點,超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。

加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。

“跑路”成數字資產犯罪典型

加密貨幣誕生以來,一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面,它有重構金融體系的藍圖,也成為犯罪分子斂財的工具。

據區塊鏈分析公司Chainalysis統計,2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示,自2019年初以來,這一數字一直在增長,其中27.5%流向幣安,24.7%流向火幣,涉及30多萬個人賬戶,大部分屬于場外交易者,他們通常與交易所關聯,但獨立運作。

幣安首席合規官Samuel Lim表示,他們將繼續優化KYC和反洗錢(AML)技術,清理加密貨幣中的金融犯罪。

不可否認的是,盡管交易所不斷完備自己的風控系統,但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。

洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》,2019年,基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢,各種原因導致的安全事件顯著增加,借助數字貨幣的犯罪五花八門,洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販毒、挖礦犯罪等案件頻發。

成都鏈安統計,在2019年數字資產犯罪案件中,美國占比28%為全球最多,歐洲占24%,中國占比18%。從2019年1月至12月中旬,全球約發生超萬次數字資產黑客事件,我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。

從2012年到2019年,比特幣等數字資產的價值不斷提升,黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年,黑客事件僅有347起,2017年達到5971起,2019年這一數字變為10297起。

2019年數字資產犯罪金額占比

(來源:成都鏈安)

成都鏈安數據顯示,2019年,黑客攻擊盜竊的犯罪金額全年總金額的22%,而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊,占42%,為犯罪類型中最多的一項;暗網非法交易占10%,網絡犯罪(詐騙、勒索)占13%,洗錢占比為5%。

成都鏈安總結, 2019年犯罪手段層出不窮,勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻,犯罪團伙來源廣泛,犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。

10億美元BTC用于暗網?刷新歷史

大量圍繞數字資產的金融犯罪,給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升,但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用,是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素,暗網交易是其被詬病最多的現象之一。

不久前,數據分析機構Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降,但2019年這項數據顯著提升,從2018年的6.03億美元上升至超10億美元,刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。

2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額

成都鏈安統計顯示,比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣,其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品,此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。

2019年底,據外媒報道,暗網毒梟Matthew Witters將因出售數千劑芬太尼(fentanyl)而服刑7年,其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。警方指出,Matthew Witters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和Dream Market上芬太尼的主要賣家。

加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”,對于那些寄望其變革金融世界的人來說,不是個好消息。

現階段,比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷,他希望比特幣是點對點的電子支付系統,但10年來,這個夢想未能成為普及現實,反而成了炒作工具和避險資產。

成都鏈安呼吁,面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件,以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為,區塊鏈安全公司需全力以赴,承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作,提升安全防護能力,減少安全損失;另一方面,大力協助政府監管機構做好調查取證等工作,以切實加強安全監管。

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