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Chainalysis:2019年加密騙局造成損失高達43億美元

加密數據分析公司Chainalysis發布最新報告稱,2019年中各種加密騙局共造成了高達43億美元損失。

報告中顯示,大多數騙局都與龐氏騙局相關。Chainalysis指出,“這43億美元中的絕大部分來自PlusToken和OneCoin兩個大型龐氏騙局,如果除去這些,加密詐騙金額總數將僅占所有加密貨幣活動的0.46%。”

報告中稱,“詐騙者利用了加密貨幣當前在公眾中的獨特位置:大多數人都聽說過加密貨幣,許多人認為加密貨幣具有快速致富的潛力。”

盡管加密詐騙的金額在2018年有所下降,但2019年這個數字增加了兩倍,超過了43億美元。除了龐氏騙局之外,虛假代幣銷售、網絡釣魚、勒索和假代幣混合器也是常見的詐騙形式。

報告稱,“龐氏騙局吸引了超過240萬筆個人轉賬交易,特別是當意識到上述數據僅反映2019年的六個龐氏騙局時,這一數字就變得更加令人難以置信。”該公司還指出,該數字是根據報道的龐氏騙局數量得出的,實際上這個數字可能會更多。

報告稱向龐氏騙局的平均轉賬交易價值為1676美元,僅次于向虛假代幣銷售轉賬交易的4188美元。Chainalysis表示,“詐騙者向那些投資空殼公司的人保證有豐厚的回報,說服受害者為獲得高額的回報而投入大量資金。”

該公司還發現,詐騙者主要依靠交易所來兌現其非法資金,這些非法獲得的數字貨幣中有57.6%在交易所中被清算。

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